新宙邦: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年3月21日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利4元（含税）。审议通过《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度安全生产专题报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024环境、社会及公司治理报告》。作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，合计作废1152.14万股。审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于2025年开展金融衍生品业务的议案》、《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于制定<深圳新宙邦科技股份有限公司市值管理制度>的议案》。会议决定于2025年4月15日召开2024年年度股东大会。