新宙邦: 2024年度内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：2024年度内部控制自我评价报告）

深圳新宙邦科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及管理层分别负责内部控制的建立健全、监督和日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

评价结论显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷。评价范围涵盖公司及26家下属单位，涉及电池化学品、有机氟化学品等主要业务和高风险领域。公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素进行评价。

公司制定了多项内部控制措施，包括职责分离控制、授权审批控制、会计系统控制、信息系统控制、财产保护控制、产品质量控制、预算控制和绩效考评控制等。重点关注销售业务、采购业务、工程项目、资金活动和担保业务的控制措施执行情况。

公司还建立了信息披露、信息交流、商业秘密管理等制度，确保信息的获取、审核、报告、使用、披露和保密。内部监督方面，公司设立审计监察部，通过专项审计、内控审计、举报热线等手段，确保内控目标实现。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。