合康新能: 关于召开2024年年度股东会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东会通知的公告）

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于2025年4月16日下午14：00召开2024年年度股东会。会议召集人为公司董事会，召开程序合法合规。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月16日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月9日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室。

会议审议事项包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记。登记时间为2025年4月15日9:00至17:30，地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部。会务联系人及联系方式已提供。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。