（原标题：2024年度内部控制评价报告）
上海复旦微电子集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司主要单位、业务和高风险领域，包括上海复旦微电子集团股份有限公司和上海华岭集成电路技术股份有限公司，涉及组织架构、发展战略、人力资源等。重点关注的资金活动、财务报告、销售业务等领域未发现重大遗漏或法定豁免。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，一般缺陷已在报告期内整改完毕，不影响内部控制目标实现。2024年度公司内部控制体系运行良好，2025年将继续优化内部控制环境，提升管理水平。董事长蒋国兴于2025年3月25日签署报告。
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