中海油服: 中海油服董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中海油服董事会2025年第一次会议决议公告）

中海油田服务股份有限公司董事会2025年第一次会议于2025年3月25日在珠海召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长赵顺强主持，监事及其他高管列席。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度业绩披露；2. 经审计的2024年度财务报告；3. 2024年度《企业管治报告》及《董事会报告》；4. 2024年度《环境、社会及管治（ESG）报告》；5. 制定《市值管理制度》；6. 授权董事会20%H股增发权；7. 授权董事会10%A股和10%H股回购权；8. 续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为2025年境内外审计机构；9. 2024年度利润分配方案，每股派发现金红利0.2306元；10. 对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告；11. 全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签及公司提供担保；12. 为全资子公司提供担保；13. 向境外全资子公司提供信贷；14. 2024年度《内部控制评价报告》；15. 2025年度全面风险管理工作；16. 2024年度合规工作报告；17. 关闭海南深钻钻井有限责任公司；18. 提名郭琳广先生为独立非执行董事候选人；19. 提名姚昕先生为独立非执行董事候选人；20. 经理层2024年度经营业绩考核及2025年度业绩指标设置；21. 召集2024年度股东大会及2025年类别股东大会。所有议案均获参会董事一致通过，部分议案尚需提交股东大会审议。