复旦微电: 关于第九届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第九届监事会第十七次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2025年3月25日召开，会议由监事会主席张艳丰女士主持，3名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，将提交2024年度股东周年大会审议。

2. 《关于2024年度财务决算报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，将提交2024年度股东周年大会审议。

3. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实反映公司经营情况，无违反保密规定行为，同意3票，反对0票，弃权0票，将提交2024年度股东周年大会审议。

4. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，监事会认为内容真实准确，公司保持有效内部控制，同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为预案符合法律法规，不存在损害股东利益情形，同意3票，反对0票，弃权0票，将提交2024年度股东周年大会审议。

6. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》，监事会认为披露真实准确，不存在违规情形，同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于续聘公司2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所，同意3票，反对0票，弃权0票，将提交2024年度股东周年大会审议。

8. 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，提请2024年度股东周年大会审议。

9. 《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体监事回避表决，提请2025年度股东周年大会审议。

10. 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》，监事会认为满足公司资金需求，风险可控，同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》，监事会认为程序合法，依据充分，同意3票，反对0票，弃权0票。