复旦微电: 关于第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第九届董事会第二十一次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年3月25日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、2024年年度报告及摘要、内部控制评价报告、环境社会和公司治理报告。董事会建议每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利总额为65,714,184元（含税）。审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构。审议通过2025年度董事、监事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案，同意为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。审议通过申请2025年度综合授信额度、制定市值管理制度、2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告及2025年度专项行动方案、独立董事独立性自查情况专项报告、会计师事务所履职情况评估报告、2024年度公司计提资产减值准备、调整董事会专门委员会委员、提请召开2024年度股东周年大会等议案。此外，董事会还讨论了H股股权登记日、暂停办理股份过户登记、股东通函、审阅股东通讯政策实施有效性、更改H股股份注册处地址、派息账户更改H股股份过户登记处授权签署人及建议一般性授权以增发新股份等事项。特此公告。上海复旦微电子集团股份有限公司董事会2025年3月26日。