中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告）

中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年3月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长张健主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、董事会工作报告、利润分配预案、董事及高级管理人员2024年度薪酬情况、2024年年度报告及其摘要、2025年度“提质增效重回报”行动方案、2024年度财务决算报告、募集资金存放与实际使用情况、在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、续聘2025年度审计机构、2025年度为全资子公司提供担保、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、2025年使用闲置募集资金进行现金管理、2024年度内部控制评价报告、2024年度内部审计工作报告、2024年度法治工作总结报告、2025年度内部审计工作计划、制定公司风险控制管理制度、2024年环境、社会及治理报告及ESG政策清单、公司组织机构调整、2025年度投资方案、授权公司及子公司2025年度对外捐赠总额度、预计2025年度日常关联交易额度、制定公司市值管理制度及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。