（原标题：海南矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则）
海南矿业股份有限公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，旨在保持公司可持续发展，增强核心竞争力，确定发展战略，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，提升环境、社会和公司治理绩效。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投融资项目、重大资本运作、合并分立等重大事项进行研究并提出建议，对公司可持续发展战略和目标进行研究并提出建议，关注并监督公司应对气候风险的管理体系，对公司年度可持续发展及气候变化相关报告进行审议。委员会根据需要不定期召开会议，会议通知需提前至少三日发出，特殊情况可随时通知。会议应由二分之一以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。委员会会议应制作会议记录和决议，出席会议的委员应在会议记录和决议上签名。委员会成员及相关人员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
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