云南铜业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2025年3月24日在昆明召开，应到董事10人，实到10人。会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年总经理工作报告》、《2024年度ESG报告》、《2024年生态环境年度工作报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

2. 关联董事回避表决后，审议通过《关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》、《关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》、《2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》、《新增日常关联交易的预案》。

3. 审议通过《2025年度授信及融资计划的预案》、《2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》、《2025年度债务融资工具注册及发行方案的预案》、《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》、《关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》、《经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《提请召开2024年年度股东大会的议案》。

会议还决定召开2024年年度股东大会审议相关议案。