外高桥: 第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股公告编号：临2025-006

上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

为规范募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。募集资金将用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目和补充流动资金，其中补充流动资金具体包括但不限于用于偿还银行借款及日常经营用途等。公司还将与拟开户银行、保荐机构签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理上述开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025年3月26日