（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
中国外运股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年3月25日在北京召开，会议由董事宋嵘先生主持，应出席董事10人，全部出席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度财务预算、续聘2025年度外部审计师、财务公司金融服务的风险持续评估报告、申请发行债券类融资工具授权、2024年度内部控制评价报告、公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬发放情况、2024年度环境、社会与治理报告、2024年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、申请发行及回购H股的一般性授权、2025年中期利润分配方案授权、2025年度担保预计情况、制定《中国外运股份有限公司市值管理制度》、变更公司证券事务代表、公司董事监事和高级管理人员责任险续保方案以及召开2024年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的议案。各议案均获全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。此外，会议还听取了2024年度总经理工作报告等三项议案。
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