（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告）
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总裁工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度内部控制审计报告》《公司2024年度环境、社会及管治(ESG)报告》《中国建材集团财务有限公司2024年度风险评估报告》《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》《关于公司2025年度投资计划的议案》《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。其中，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。董事会同意聘任曾暄女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会任期届满止。
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