（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-022
凌云光技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已提前通过邮件送达全体董事。应出席董事9人，实际出席9人，董事长姚毅先生召集和主持，监事及部分高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，认为投资PhotonicX AI符合公司布局光电合封芯片领域的战略规划，依托其技术优势快速切入OIO下一代光通信核心赛道，开拓AI光通信增量市场，为光通信业务提供新市场增长点。关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益情形。关联董事王文涛回避表决，独立董事一致同意。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。
凌云光技术股份有限公司董事会2025年3月26日。
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