三生国健: 三生国健：关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：三生国健：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-015

三生国健药业（上海）股份有限公司将于2025年4月15日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月15日的交易时间段。

会议将审议以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度报告及摘要》、《续聘公司2025年度审计机构》、《2024年年度利润分配方案》、《2025年度董事薪酬》、《2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计》、《2024年度独立董事述职情况报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2025年度监事薪酬》。

议案5、6、7、8需对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月7日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月14日9:00-17:00。会议联系方式：张女士，电话021-80297676，邮箱ir@3s-guojian.com。