中集车辆: 第三届董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会2025年第二次会议决议公告）

中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会2025年第二次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算及年度报告》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《2024年度可持续发展报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《市值管理制度》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》、《2024年度利润分配预案》、《关于2024年考核结果的议案》、《关于2024年度汇率远期套期保值业务情况的专项报告》、《2024年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于中集集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》、《2024年投资回顾及2025年度常规投资计划》、《2025年度资金计划》、《关于2025年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》、《关于对外担保暨关联交易的议案》、《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《拟续聘会计师事务所的议案》、《关于任命首席财务官（CFO）的议案》、《关于续聘部分高级管理人员的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度慈善及社会责任资金额度的议案》、《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》、《关于A股部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于提请召开2024年度股东会的议案》。会议还听取了独立董事述职报告，并同意将相关议案提交公司股东会审议。