荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月25日召开，会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过多项议案，包括2024年度总裁工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、财务预算报告、审计报告及财务报表、利润分配方案、未来三年股东回报规划、独立董事述职报告、独立董事独立性自查情况、董事会审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、环境社会及公司治理（ESG）报告、2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度、2025年度担保额度预计、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2025年度董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬、制定公司市值管理制度以及提请召开2024年年度股东大会。其中多项议案需提交股东大会审议通过。董事会同意于2025年4月18日下午14:00召开2024年年度股东大会。浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2025年3月26日。

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