（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月25日召开，会议应参会董事5名，实际参会董事5名，由董事长方同华主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司的银行融资需求，公司同意与亳州药都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为亳州交易中心提供人民币1.00亿元连带责任担保。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计144,094股。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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