传音控股: 传音控股关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告内容摘要

（原标题：传音控股关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告）

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-004 深圳传音控股股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案。为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并将原董事会战略委员会工作细则调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则，修改部分内容，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的董事会专门委员会工作细则。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。特此公告。深圳传音控股股份有限公司董事会2025年3月26日。