七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-005 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年3月25日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事11名，实到董事11名，由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

会议审议通过以下议案：一是《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

二是《关于调整公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》，选举信巧茹女士为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与本届董事会任期相同。调整后的委员名单为：庞辉先生、张金波先生、信巧茹女士、王旻先生、郁向军先生，其中庞辉先生担任主任委员。表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2025年3月26日。