美尔雅: 第十二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600107 证券简称：美尔雅公告编号：2025005 湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告。会议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出，于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，部分监事、高级管理人员列席，董事长郑继平主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过三项议案：一是关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案，拟将董事会人数调整为9名并修改《公司章程》，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜；二是关于制定《舆情管理制度》的议案；三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月10日14：30召开。所有议案均获得8票一致通过，其中第一项议案还需提交股东大会审议。特此公告。湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025年 3月 26日