恒通股份: 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于南山集团有限公司要约收购恒通物流股份有限公司之2024年度持续督导意见内容摘要

（原标题：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于南山集团有限公司要约收购恒通物流股份有限公司之2024年度持续督导意见）

第一创业证券承销保荐有限责任公司接受南山集团有限公司委托，担任其要约收购恒通物流股份有限公司的财务顾问。本次要约收购持续督导期为2024年8月19日至2025年10月14日。2024年8月19日，恒通股份公告了要约收购报告书，南山集团向除其一致行动人外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为35,709,353股，占总股本的5.00%，要约收购价格为8.72元/股，有效期为2024年8月21日至9月19日。最终预受要约股份总数为7,643,190股，占总股本的1.0702%。2024年10月15日，要约收购清算过户手续办理完毕，南山集团持股比例增至41.30%，与一致行动人合计持股48.79%。

本持续督导期内，南山集团遵守相关法律法规，依法行使股东权益，未改变上市公司主营业务或对主营业务作出重大调整。期间，恒通股份注销了控股子公司华恒能源有限公司，并向南山集团实际控制企业购买土地使用权。此外，恒通股份进行了董事会和高管人员的变更，补选了非独立董事和独立董事，聘任了新总经理。南山集团未对上市公司章程条款、员工聘用计划、分红政策等作出重大变动。未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款等损害上市公司利益的情形。