民丰特纸: 民丰特纸第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：民丰特纸第九届董事会第十四次会议决议公告）

民丰特种纸股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，应出席董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配方案的议案》等。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.017元（含税），合计派发5,972,100元（含税）。审议通过《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内控审计报告》、《2024年度环境报告书》、《2024年度社会责任报告》。审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计全年发生关联交易约750万元。审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《民丰特纸独立董事述职报告》、《民丰特纸独立董事2024年度独立性情况自查报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》、《董事会审计委员会2024年度履职报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《关于支付财务审计和内控审计机构2024年度报酬的议案》、《关于拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度会计师事务所的议案》、《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》、《关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的议案》、《民丰特纸2025年度提质增效重回报工作方案》、《民丰特纸市值管理制度》、《2024年年度报告》及其摘要。会议决定于2025年4月17日召开2024年度股东大会。