金宏气体: 金宏气体：第六届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：金宏气体：第六届监事会第五次会议决议公告）

金宏气体股份有限公司第六届监事会第五次会议于2025年3月25日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过了多项议案。

监事会审议并通过了《2024年度监事会工作报告》，认为监事会认真履行职责，保障了公司股东权益和员工合法权益。审议通过了《2024年年度报告》及摘要，认为报告编制和审议程序符合规定，内容真实、准确、完整。审议通过了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》，认为报告编制符合相关法规，公允反映公司财务状况。

会议还审议通过了授权董事长签署银行借款合同和相关担保协议的议案，以及开展外汇远期结售汇业务、资产池业务的议案，认为这些业务有助于公司防范风险、提高资金使用效率。审议通过了使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。

此外，监事会审议通过了信永中和会计师事务所出具的《2024年度审计报告》，以及《2024年年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）。审议通过了提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案，以及《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

最后，审议通过了《2025年度公司监事薪酬标准》和《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。上述议案均需提交公司股东大会审议。