朗姿股份: 朗姿股份第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：朗姿股份第五届董事会第二十八次会议决议公告）

朗姿股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2025年3月21日以电话、微信等方式发出，于2025年3月24日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，旨在加快公司医美业务全国布局战略，调动管理层和医美业务板块主要骨干员工积极性，建立长效激励和约束机制，提升子公司经营业绩。全资子公司朗姿医疗管理有限公司自2017年7月以来通过11个员工持股平台与部分管理层和医美板块主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，朗姿医管担任这些平台的普通合伙人暨执行事务合伙人。上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司监事、人力资源总监李婷女士，副总经理、服装板块总裁常静女士，副总经理、董事会秘书王建优先生，董事、朗姿医管总经理赵衡先生，总经理助理、朗姿医管副总经理兼米兰柏羽事业部总经理朱杨柳先生和总经理助理、朗姿医管副总经理兼晶肤事业部总经理李家平先生因参与上述员工持股平台构成与朗姿医管共同投资暨关联交易事项。公司独立董事一致同意该议案并提交董事会审议，关联董事赵衡回避表决。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。备查文件包括朗姿医管出具的《关于合伙人持有份额及其变动情况的确认函》、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议及朗姿股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。