江中药业: 江中药业第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：江中药业第十届董事会第三次会议决议公告）

江中药业股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年3月18日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：

1. 公司2024年总经理工作报告、2025年商业计划、2024年度董事会工作报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、2024年年度利润分配方案。以上议案均获得全票通过，其中2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案需提交股东大会审议。

2. 追认2024年日常关联交易及2025年预计日常关联交易，关联董事回避表决，两项议案均获通过且预计关联交易需提交股东大会审议。

3. 同意使用闲置自有资金购买理财产品、向银行申请不超过5亿元的综合授信额度，以上议案均需提交股东大会审议。

4. 审议通过公司2024年度内部控制评价报告、环境、社会和治理(ESG)报告及《江中药业环境、社会和治理（ESG）行动规划（2025-2027年）》。

5. 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票149,602股，支付回购价款463,738.88元。

6. 同意通过公开挂牌方式对外转让桑海制药51.0044%股权，首次挂牌价格不低于5,035.87万元。

7. 同意固体制剂车间产能提升及布局优化项目，总投资预计1.85亿元。