（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-010
云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年3月18日以现场+视频方式召开，应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长徐宏灿先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，闫春光先生因工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，提名郑勇勇先生为非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，闫春光先生因工作变动辞去财务总监职务，聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
会议的具体安排详见同日披露的相关公告。备查文件包括第九届董事会第十七次会议决议及提名委员会、审计委员会相关会议决议。
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