赛微电子: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京赛微电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月19日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度审计报告》。

2. 审议通过《2024年度利润分配预案》，鉴于公司2024年度亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

3. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议通过《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计》、《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

5. 审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《聘任2025年度审计机构》、《开展外汇衍生品交易业务》、《使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》、《制定<市值管理制度>》。

6. 终止公司向不特定对象发行可转换公司债券，无需提交股东大会审议。

7. 同意公司及子公司向兴业银行申请合计不超过5.5亿元人民币的集团综合授信额度，并为子公司申请银行授信提供担保，控股股东杨云春先生为公司及子公司提供连带责任担保。

8. 决定召开2024年年度股东大会，审议相关议案。