（原标题：广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-010
广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月19日下午15:15在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长陈启丰先生主持，应出席董事7名，实到董事7名，监事和高级管理人员列席。会议通知已于同日由专人送达，召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议审议通过《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》。自2025年2月21日至3月19日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“翔鹭转债”当期转股价格（5.73元/股）的130%（7.45元/股），触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回“翔鹭转债”的权利，按债券面值加当期应计利息赎回全部未转股的“翔鹭转债”，并授权管理层及相关部门负责后续赎回事宜。详细内容请见同日披露的《关于提前赎回翔鹭转债的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第五届董事会2025年第二次临时会议决议。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2025年3月20日
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