国药股份: 国药股份关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：国药股份关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-011

国药集团药业股份有限公司将于2025年4月24日9点30分召开2024年年度股东大会，地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年4月24日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：国药股份2024年度董事会工作报告、年度报告全文及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、独立董事述职报告、2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易、2025年拟向商业银行申请综合授信等业务、拟为控股子公司发放内部借款、续聘2025年度会计师事务所、2024年度监事会工作报告。其中议案4、6、8、9对中小投资者单独计票，议案6涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年4月15日。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证。登记时间为2025年4月16日至18日，地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5层。联系人：罗丽春，电话传真：010-67271828。