中国巨石: 中国巨石第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国巨石第七届董事会第二十一次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2025年3月18日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年年度报告》及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告，均需提交股东大会审议。
2. 审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利2.40元（含税），合计派发960,752,814.72元（含税）。
3. 决定2024年度不进行资本公积金转增股本。
4. 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配。
5. 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，确定2024年度审计费用120万元、内部控制审计费用20万元。
6. 确认2024年度日常关联交易执行情况，预计2025年度日常关联交易金额总计638,583万元。
7. 授权2025年融资授信总额度为380亿元人民币及7亿美元，为下属子公司提供担保总额度不超过60亿元人民币及3亿美元。
8. 同意2025年金融衍生品业务额度，发行公司债及非金融企业债务融资工具。
9. 拟与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》，涉及存款、综合授信等服务。
10. 同意2025年对外捐赠总额度742.58万元，出售贵金属资产，对浙江巨石新能源有限公司增资3亿元，巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司共同向巨石集团淮安有限公司增资10亿元。
11. 审议通过《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《2024年度内部控制评价报告》。
12. 决定召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

特此公告。