瑞芯微: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

瑞芯微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议通知和材料于2025年3月19日以电子邮件等方式发出，会议当天在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事5名，实际出席5名，监事及高管列席，董事长励民主持。会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住人才，具体内容详见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-014）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施，具体内容详见同日上交所网站公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》，授权董事会处理多项与激励计划相关的具体事务。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月7日召开临时股东大会。具体内容详见同日相关公告（公告编号：2025-015）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。