鲁北化工: 鲁北化工第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：鲁北化工第九届董事会第二十五次会议决议公告）

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-012

山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年3月19日召开，应参加表决董事6人，实际参加6人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、独立董事述职报告，均全票通过，需提交股东大会审议。
2. 2024年度利润分配方案：每股派发现金红利0.05元（含税），全年现金分红金额合计52,858,313.50元，占净利润20.25%，需提交股东大会审议。
3. 预计2025年度日常关联交易，关联董事回避表决，全票通过，需提交股东大会审议。
4. 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，全票通过，需提交股东大会审议。
5. 审议通过2024年年度报告及其摘要、内部控制评价报告、可持续发展报告、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会履职情况报告。
6. 审议通过关于独立董事独立性情况的专项意见，相关董事回避表决。
7. 审议通过2025年度使用自有资金进行委托理财、银行授信额度、向子公司提供担保、授权董事会决定2025年中期利润分配等议案。
8. 控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易，关联董事回避表决，全票通过。
9. 决定召开2024年年度股东大会。

特此公告。