牧原股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

牧原食品股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长秦英林主持，审议通过了多项议案：

1. 审议通过《公司总裁2024年度工作报告》、《公司董事会2024年度工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》、《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3. 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，以3票同意通过。

以上议案均需提交公司股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。