（原标题：董事会决议公告）
江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、向银行等金融机构申请综合授信融资、2024年度董事薪酬、2024年度高级管理人员薪酬、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》、《关于会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、会计政策变更、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、开展外汇衍生品业务、修订《风险投资管理制度》、修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、计提资产减值准备及提请召开2024年年度股东会。各议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。独立董事及董事会相关委员会对多项议案发表了审核意见。会议通知及详细内容见公司指定信息披露媒体。
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