（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）
浙江三星新材股份有限公司将于2025年3月28日下午14:00召开第三次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
会议主要议程包括：与会人员签到、主持人宣布大会开始、宣读股东大会须知、推荐计票和监票人员、宣读议案、股东发言及解答、投票表决、统计表决结果、宣布会议表决结果、宣读股东大会决议、律师宣读法律意见书、主持人宣布会议结束。
议案一为关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜的股东大会决议有效期及授权有效期将于2025年4月7日届满，但发行相关事项仍在办理中。为此，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（至2026年4月7日）。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。关联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生需回避表决本议案。
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