皖维高新: 皖维高新九届十一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：皖维高新九届十一次董事会决议公告）

安徽皖维高新材料股份有限公司九届十一次董事会于2025年3月17日召开，应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》等议案，均获全票通过。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润126,277,093.74元。此外，审议通过了《公司2024年独立董事年度述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》等。

会议还审议通过了《公司2025年“提质增效重回报”行动方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》等，部分议案涉及关联董事回避表决。

会议决定于2025年4月11日召开2024年年度股东会，审议相关议案。