（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告）
中伟新材料股份有限公司将于2025年3月24日（星期一）下午2:30召开2025年第三次临时股东大会。会议地点为湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。网络投票时间为2025年3月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月18日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议将审议以下议案：1. 关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案；2. 关于公司2025年度套期保值计划的议案；3. 关于公司开展期货及衍生品交易的议案；4. 关于修订《公司章程》的议案；5. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；6. 关于修订《董事会议事规则》的议案；7. 关于修订《监事会议事规则》的议案。其中提案1、4、5、6及7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年3月24日12:00-14:30。
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