中国高科: 中国高科第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国高科第十届董事会第十二次会议决议公告）

中国高科集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年3月17日召开，应到董事9位，实际出席9位。会议由董事长聂志强主持，监事列席。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度董事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度利润分配预案，均获9票全票通过，将提交2024年年度股东大会审议。

2. 2024年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发5,866,560.02元，占合并报表归属于上市公司所有者净利润的11.99%。

3. 审议通过董事会审计委员会2024年度履职情况报告、独立董事2024年度述职报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度内部控制审计报告，均获全票通过。

4. 2025年度公司及控股子公司购买理财产品：拟使用不超过12.5亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过一年，将提交股东大会审议。

5. 2025年度日常关联交易：预计关联交易总金额不超过83,006万元，关联董事回避表决，获5票通过。

6. 确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

7. 确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案：获7票通过，2票回避。

8. 决定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会。