世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，应表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计及确认2024年日常关联交易、2025年度向金融机构申请综合授信额度、使用自有资金进行证券投资、确认2024年度董事监事高级管理人员薪酬、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度社会责任报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、制订《舆情管理制度》、调整公司组织架构、听取2024年度独立董事述职报告及召开2024年年度股东大会。

其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配32,000,000.00元，2025年度日常关联交易预计总金额不超过800万元，2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过50,000万元，使用不超过3亿元自有资金进行证券投资。上述部分议案尚需提交股东大会审议。