上海合晶: 第二届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十七次会议决议公告）

上海合晶硅材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2025年3月18日召开，会议由监事会主席叶德昌先生主持，3名监事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告及其摘要：监事会认为报告程序符合法律法规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。

2. 2024年度监事会工作报告：本议案需提交股东大会审议。

3. 2024年度财务决算报告：本议案需提交股东大会审议。

4. 2024年度利润分配方案：监事会认为方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，符合公司和全体股东利益。本议案需提交股东大会审议。

5. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

6. 使用部分闲置募集资金进行现金管理：同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月。

7. 部分募投项目延期：监事会同意调整部分募投项目实施进度。

8. 续聘公司2025年度审计机构：续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，本议案需提交股东大会审议。

9. 提取公司首期员工持股计划专项基金。

10. 2020年和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权：监事会认为注销程序合法合规。

特此公告。