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世运电路: 世运电路第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-03-19 09:57:44
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（原标题：世运电路第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-010

广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出，于2025年3月18日在公司三楼一号会议室召开，会议由董事林育成先生主持，应参加董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

  1. 《关于修订公司章程及相关制度的议案》，根据《公司法》及其他法律法规修订《公司章程》及其附件、相关制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项制度，该议案尚需提交股东大会审议。
  2. 《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》，新增并修订《舆情管理制度》、《市值管理制度》等七项制度及细则。
  3. 《关于调整董事会专门委员会的议案》。
  4. 《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  5. 《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
  6. 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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