（原标题：董事会决议公告）
中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2025年3月18日以通讯表决形式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》、《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2024年公司董事薪酬的议案》、《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于召集召开2024年年度股东大会的议案》。其中，《公司2024年度利润分配预案》中董事王利娟投反对票，理由是利润分配比例不符合中国节能对二级子公司利润分配管理办法的规定。部分议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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