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北汽蓝谷: 十一届七次董事会决议公告内容摘要

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2025-03-18 21:06:42

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（原标题：十一届七次董事会决议公告）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十一届七次董事会于2025年3月18日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席。会议审议通过以下议案：

选举张国富先生为公司十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
选举张国富先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任委员。
提名刘观桥先生为公司十一届董事会董事候选人，待股东大会选举通过后履职。
聘任刘观桥先生为公司经理，任期与本届董事会一致。
聘任乔元华先生为公司董事会秘书，待其取得相关任职培训证明后正式生效，目前由张国富先生代行职责。
同意与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，该议案尚需提交股东大会审议，关联董事张国富、顾鑫回避表决。
同意《关于北京汽车集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案，原《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》不再提交审议。

特此公告。

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