（原标题：第二届监事会第四次会议决议公告）
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-011
永臻科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年3月18日以现场结合通讯表决方式召开，由监事会主席周军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。会议符合相关法律法规及公司章程。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效。
审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会确认首次授予的激励对象具备相应资格，同意以2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万股股票期权，行权价格为17.08元/股。
审议通过《关于会计估计变更的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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