（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-018
神驰机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日在重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开，出席股东和代理人共137人，持有表决权的股份总数为125,754,010股，占公司有表决权股份总数的60.2131%。会议由董事长艾纯先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：1. 《关于独立董事津贴的议案》，同意票125,721,170股，占比99.9739%；2. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票125,702,950股，占比99.9594%；3. 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，艾纯等六位候选人当选；4. 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，刘向强等三位候选人当选；5. 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，刘斌和朱启东当选。
国浩律师（重庆）事务所雷美玲、蒋婷婷律师见证了本次会议，认为会议合法有效。
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