陕国投Ａ: 2024年度独立董事述职报告-管清友（已离任）内容摘要

（原标题：2024年度独立董事述职报告-管清友（已离任））

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-41

陕西省国际信托股份有限公司2024年度独立董事述职报告。独立董事管清友任职期间（2023年3月20日至2024年11月4日），严格按照相关法律法规及公司规定，勤勉尽责，忠实履行职责。2024年度，公司召开4次股东大会、8次董事会，管清友均按时出席，无缺席或授权他人出席情况，对公司各项议案均投赞成票。

管清友担任薪酬与考核委员会召集人，同时担任战略发展委员会、审计委员会和风险管理委员会委员，各委员会会议均按时出席。任职期间，管清友对公司进行多次实地考察，深入了解公司经营发展与财务状况，监督公司信息披露及内控制度执行情况。

管清友对提交董事会审议的议案进行认真审核，积极维护中小股东权益，持续关注公司信息披露工作，确保其真实、及时、完整。2024年度，公司未新增重大关联交易，未涉及被收购、变更承诺、会计政策变更等事项。公司续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构，财务负责人未发生变更。

管清友认为公司薪酬方案符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害股东利益情形。2024年度，公司未涉及股权激励计划或员工持股计划。

陕西省国际信托股份有限公司独立董事：管清友，2025年3月18日。