（原标题：董事会会议通告）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國銀河證券股份有限公司（股份代號：06881）董事會公告將於2025年3月28日（星期五）舉行董事會會議。會議主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。
承董事會命，董事長及執行董事王晟。公告日期為2025年3月18日，地點為中國北京。
於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）和薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。
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