（原标题：海光信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-011
海光信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月17日在北京市海淀区召开。出席股东及代理人共1,186人，持有表决权数量1,598,994,687股，占公司表决权数量的68.9337%。会议由董事长孟宪棠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项非累积投票议案：1. 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案，同意票1,598,819,299股，占比99.9890%；2. 关于《追加公司日常关联交易预计额度》的议案，同意票1,598,848,482股，占比99.9908%。此外，会议还通过了关于选举陈简先生为公司第二届董事会非独立董事的议案，得票数1,357,840,008，占比84.9183%。
北京市中伦律师事务所田雅雄、丁枫炜律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开和表决程序合法有效。
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