东阿阿胶: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月14日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长程杰主持。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度总裁工作报告：2024年公司营业收入同比增长25.57%，归属于上市公司股东的净利润同比增长35.29%。未来将深化推进胶类产业链“三产融合”，做强阿胶主业，推动业绩稳健增长。

2. 2025年度商业计划：2025年为公司“十四五”规划收官之年，将以“增长·突破”为主题，推动高质量发展。

3. 2024年年度报告及摘要：报告内容真实、准确、完整，符合相关规定，需提交年度股东大会审议。

4. 2024年度董事会工作报告：具体内容详见巨潮资讯网，需提交年度股东大会审议。

5. 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告：2024年实现营业收入59.21亿元，净利润15.57亿元，需提交年度股东大会审议。

6. 2024年度利润分配预案：具体内容详见巨潮资讯网，需提交年度股东大会审议。

7. 预计2025年度日常关联交易额：关联董事王小跃回避表决，需提交年度股东大会审议。

8. 确定2024年度审计费用：毕马威华振会计师事务所2024年度审计费用为120万元。

9. 投资金融理财产品：具体内容详见巨潮资讯网，需提交年度股东大会审议。

10. 2024年度内部控制评价报告：具体内容详见巨潮资讯网。

11. 2024年度内部审计工作报告暨2025年度内部审计计划：围绕“1238”战略规划，聚焦关键领域。

12. 2024年度环境、社会及公司治理报告：具体内容详见巨潮资讯网。

13. 2025年度工资总额预算：持续推进一线员工收入分配改革，需提交年度股东大会审议。